Засновник маркетмейкера Gotbit, Олексій Андрюнін, уклав угоду з урядом США, визнавши свою провину у маніпуляціях на крипторинку. У рамках цієї угоди він погодився на конфіскацію активів у розмірі $23 мільйони в стейблкоїнах USDT та USDC.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Згідно з судовими матеріалами, діяльність компанії Gotbit призвела до серйозної фінансової шкоди для численних учасників ринку, які купували криптовалюти за «шахрайськими завищеними цінами». Варто зазначити, що Андрюнін був екстрадований до США у лютому 2025 року після арешту в Португалії в жовтні 2024-го. Йому загрожувало ув’язнення до 20 років за звинуваченнями у шахрайстві та змові з метою маніпуляцій ринок.
У минулому році Gotbit разом з трьома іншими криптокомпаніями отримали офіційні звинувачення у маніпуляціях на ринку. У листі до суду та адвокатів захисту викладено умови угоди про визнання провини. Якщо суд не затвердить частину угоди, будь-яка зі сторін має право відмовитися від неї. Згідно з угодою, обвинуваченому можуть не призначити тюремний строк, однак остаточне рішення залишиться за судом.
Федеральні прокурори також підкреслили, що максимальне покарання може включати штрафи до $500,000 або подвійну суму отриманого чи втраченого доходу, а також можливий випробувальний термін до п’яти років. Конфісковані активи, в сумі $23 мільйони, зберігалися на чотирьох гаманцях, якими Андрюнін «керував одноосібно».
Прокуратура повідомила, що Gotbit функціонував як складне підприємство, яке здійснювало маніпуляції на ринку в період з 2018 по 2024 роки, пропонуючи послуги штучного завищення цін на токени для різних криптопроєктів, зокрема американських компаній. Згідно з судовими матеріалами, було виявлено, що Gotbit широко використовував «wash trading» — фіктивні угоди, які створювали хибне враження високої торгової активності.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також подала окремий позов проти Gotbit і Федора Кедрова, директора з маркетингу компанії. Регулятор стверджує, що фірма вела детальну статистику, порівнюючи штучно «створені обсяги» з реальним «ринковим обсягом» на крипторинках. В обвинувальному висновку Мін’юсту США зазначено, що компанія активно залучала клієнтів, демонструючи їм, як її послуги можуть допомогти приховати маніпулятивні дії на публічних блокчейнах.
Андрюнін тепер відбуватиме трирічний випробувальний термін з суворими обмеженнями на будь-яку діяльність у сфері криптовалют.
«Раніше ми писали про те, що криптоексперт під псевдонімом ZachXBT привертав увагу регуляторів США до ситуації з Gotbit ще у 2023 році».