Главная / Украина

Ефремов успел перевести миллионы долларов на свои фирмы за рубежом

18:16 | 03.04.2017
Головна / Украина
Александр Ефремов
Александр Ефремов

Ефремов, начиная с июня 2006 года, через ПАО «Укркомункбанк» осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в рамках международного сотрудничества получила информацию от Федерального бюро расследований (ФБР) Соединённых Штатов Америки (США) о том, что бывший глава парламентской фракции «Партии регионов» Александр Ефремов будучи в должности главы Луганской областной государственной администрации перевёл миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний. Об этом стало известно в понедельник, 3 апреля, из текста постановления Печерского райсуда Киева от 16 марта, передаёт БИЗНЕС.

Цитата
Постановление Печерского райсуда:
«Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации Федерального бюро расследований США, ОСОБА_2 (Ефремов – Ред.), начиная с июня 2006 года, через ПАО «Укркомункбанк», осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам нерезидентам Украины, которые подконтрольны ему же. Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что формальным владельцем ОАО «Укркомункбанк» является ОСОБА_8, который занимал должность заместителя ОСОБА_2 в период возглавление им Луганской областной государственной администрации».
Детали
Указывается, что в 2014 году НБУ постановил предоставить ПАО «Укркоммунбанк» стабилизационный кредит в сумме 34 миллионов гривень сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с даты принятия указанного постановления. Суд решил частично удовлетворить ходатайство о предоставлении временного доступа к вещам и документам Ефремова (который в постановлении суда фигурирует как ОСОБА_2 – Ред.), которые находятся в НБУ. Оригиналы документов суд запретил изымать, позволив сделать копии.
Контекст
Следователь ГПУ отметил, что ходатайство «касается досудебного расследования в уголовном производстве № 42014000000000628 от 16.07.2014 по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами ООО «Индекспром», ООО «ДС-8», ЧП «Портекс», ЧП «КОНСЕНТ» , ООО «Торговый дом Краснолучский машиностроительный завод» и ГП «Луганскуголь», в течение 2011-2013 годов, в интересах подконтрольных ОСОБА_2 субъектов хозяйственной деятельности». Также производство касается фактов организации проведения митингов на территории города Луганск, «целью которых была дестабилизация общественно-политической обстановки в Луганской области и государстве в частности, предоставление организационной и другой помощи в создании и деятельности террористической организации «Луганская народная республика».

Как сообщал БИЗНЕС 17 марта, появилось новое фото Александра Ефремова из камеры в СИЗО. Ранее в сети опубликовали видео из тюремной камеры Ефремова.