НАБУ заподозрило НБУ в растрате 12 млрд грн
13:55 | 09.06.2017
На фото НБУ и НАБУ
Операции проводились в рамках рефинансирования
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает Национальный банк Украины (НБУ) в соучастии в растрате 12 млрд гривень рефинансирования. Об этом говорится в Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года.ДЕТАЛИСогласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося «Дельта Банка». Так, следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривень.
СПИСОКСледователи указали банки, которые участвовали в мошенничестве:
- «Киевская Русь»,
- «Пивденкомбанк»,
- «Городской коммерческий банк»,
- «Автокразбанк»,
- «Терра банк»,
- «Дельта банк»,
- «Крещатик»,
- «Финансы и кредит»,
- «Финпростбанк»,
- «Интеграл-Банк».
ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТАПо данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в:
- «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Австрия),
- Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн),
- Bank Winter & CO AG (Австрия),
- East-West United Bank SA (Люксембург).
Ранее СМИ уличили главу Нацбанка Валерию Гонтареву в финансовых махинациях еще до её прихода в НБУ. Как сообщалось, НБУ готовит для инвесторов ежемесячную репатриацию $5 млн дивидендов.ФАКТОперации проходили путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.
