Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом свыше 240 млн грн
08:49 | 24.06.2016
В ГФС оценили потери бюджета от работы ликвидированного конвертцентра более чем на 40 млн грн
Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) Украины ликвидировали в Киеве конвертационный центр с оборотом свыше 240 миллионов гривень. Такая информацияПреступная схема
Легальные предприятия перечисляли деньги по безналу за якобы купленные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности. Дальше деньги снимали и наличными передавали их должностным лицам СХД реального сектора экономики за исключением 12% в качестве платы за услуги конвертации.
Нюансы
В ГФС оценили потери бюджета от работы ликвидированного конвертцентра более чем на 40 млн грн.
Ранее сообщалось, что налоговики Львовщины обнаружили крупный конвертцентр с оборотом в размере 91 млн грн. Ранее СБУ ликвидировала в Одессе конвертцентр с оборотом в 30 млн грн.