СБУ раскрыла преступную схему по вымыванию окружением Януковича 4,5 млрд грн
16:21 | 15.06.2017
На фото СБУ
Подозреваемые заключали фиктивные сделки по страхованию бизнес активов
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-банковской сфере прекратили масштабную финансовую махинацию с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к бывшему президенту Виктору Януковичу. Об этом в четверг, 15 июня, сообщается на пресс-службы СБУ ssu.gov.ua.ЦИТАТАПресс-центр СБУ:«Оперативники СБ Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили механизм вывода в «тень» средств большой группы компаний через фиктивное страхование рисков. Правоохранители установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налоговых денег заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, через махинацию дельцы «отмыли» почти 4,5 миллиарда гривень. По материалам СБУ вынесено решение Нацкомфинуслуг об отмене страховым компаниям лицензий и наложении административных штрафов».
ПОДРОБНОСТИТакже СБУ совместно с полицией заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух колл-центров, которые в интересах подозреваемых принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом. За 10-20% от реальной суммы дельцы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах.
ПОСЛЕДСТВИЯСогласно законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат стопроцентному возмещению.
