СБУ: разоблачена многомиллионная схема вывода капиталов в офшоры
10:49 | 06.03.2017
На фото - СБУ
Сумма незаконных финансовых операций проведенных в 2016-2017 годов составляет более 800 млн грн
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что в Киеве разоблачена многомиллионная схема вывода капиталов в офшоры. Об этом в понедельник, 6 марта, на сайте ssu.gov.ua.Преступная схемаЗлоумышленники, пользуясь подконтрольными фиктивными предприятиями-экспортерами, заключали договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. За пределы государства вывозились товарно-материальные ценности. При этом валютная выручка в Украину уже не возвращалась.
Цена вопросаСумма незаконных финансовых операций проведенных в 2016-2017 годов составляет более 800 млн гривень.
РезультатОткрыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Ранее СБУ разоблачила в Херсонской области предприятие, финансирующее ДНР. Как сообщал БИЗНЕС 3 февраля, в Днепре СБУ задержала боевика ДНР.
