Главная / Украина

В Кировоградской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн

17:56 | 10.08.2017
Головна / Украина
В Кировоградской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 200 млн грн

В ходе обысков изъяты денежные средства, печати фиктивных фирм и черновая бухгалтерия

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проинформировала о том, что правоохранителями Кировоградской области прекращена деятельность конвертационного центра с годовым оборотом более 200 миллионов гривень. Об этом в четверг, 10 августа, со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПУ передаёт БИЗНЕС.

Факты
Следствием установлено, что центр действовал на территории Кировоградской, Киевской и других областей. Деятельность 8 членов группы была направлена на уклонение от налогообложения и обналичивание средств.
Детали
Злоумышленники получали на счета подконтрольных им субъектов хозяйствования средства от субъектов хозяйствования, как плательщиков, так и не плательщиков НДС, и в дальнейшем переводили их в наличность.
Контекст
Прокуратурой проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и по месту нахождения субъектов незаконной хозяйственной деятельности. По их результатам выявлено денежные средства в национальной валюте на общую сумму около 350 тыс гривен, 21 печать фиктивных предприятий, финансовую и бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, пластиковые банковские карточки, расчетные и чековые книжки, накопители памяти, черновые записи и т.п.

Как сообщал БИЗНЕС 10 августа, руководитель сельсовета на Одесчине попался на взятке. Ранее в Киеве арбитражный управляющий был пойман на взятке в $600 тысяч.