В Житомирской области прекращена деятельность конвертцентра с оборотом 660 млн грн

В ходе следствия было установлено, что злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и обналичиванию безналичных средств. Клиентами конвертцентра были компании из Киева, Житомирской, Одесской и Херсонской областей.

Установлено, что «клиенты» конвертцентра перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги на расчётные счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм. Затем денежные средства снимались наличными за вычетом процентов за предоставленные противоправные услуги и возвращались компаниям - выгодоприобретателям. В своей незаконной деятельности злоумышленники использовали три банка.

Как отмечается, во время обысков, проведенных в Житомире и Херсоне в офисных и жилых помещениях, а также на предприятии, которое является выгодоприобретателем, были обнаружены и изъяты печати предприятий, 16 штампов, 13 факсимиле, система видеонаблюдения, 38 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, 138,4 тысяч гривень, копии паспортов на 50 человек и 321 тысяча пар носков на ориентировочную сумму около 3,2 миллиона гривень. Также сообщается, что на расчетных счетах в различных банках заблокировано более 1,4 миллиона гривень, кроме этого установлено еще 120 компаний, которые пользовались «услугами» злоумышленников. Продолжаются следственные действия, устанавливаются все причастные к незаконной деятельности.