Компанія ТОВ «Українська торговельна дистрибуційна компанія» втратила дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем. Це рішення ухвалила Державна податкова служба в результаті фактичної податкової перевірки.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко повідомив, що були виявлені факти, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків на суму понад 700 млн грн, а також про продаж алкоголю без ліцензій. У січні 2025 року компанія реалізувала алкоголь на загальну суму 48 млн грн підприємству в Житомирі, яке раніше було позбавлено ліцензії на роздрібну торгівлю через відсутність магазину.
Згідно з документами, на адресу якого постачалися дві-три фури алкогольних напоїв щоденно, розташований молитвений дім. За безліцензійну роздрібну торгівлю компанію оштрафували на 97 млн грн. В цілому, за даною схемою, було продано понад 37 млн пляшок товару без належного обліку і сплати податків.
Деталі діяльності компанії
ТОВ «Українська торговельна дистрибуційна компанія» зареєстроване в Києві 2 вересня 2021 року, її статутний капітал становить 50 грн. Керівником є Никита Василенко, а засновником – кіпрська компанія ГЛОБАЛ СПИРИТС АМГ ЄВРОПА ЛТД, кінцевим бенефіціаром є громадянин Ліхтенштейну Мартин Вахтер. ГЛОБАЛ СПИРИТС АМГ ЄВРОПА ЛТД також є засновником інших компаній в Україні, зокрема, ТОВ «ГЛОБАЛ СПИРИТС ГРУПП».
Правові наслідки
Компанія також втратила ліцензію на оптову торгівлю алкоголем через відсутність одного з місць зберігання, яке значиться в Єдиному державному реєстрі. У зв’язку з цими порушеннями розглядається питання про відповідність компанії критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені в Центральне міжрегіональне управління ДПС для роботи з великими платниками податків. Далі підприємство чекає на повну документальну перевірку, а документи про виявлені порушення будуть передані до правоохоронних органів.