Компания ООО «Украинская торговая дистрибьюционная компания» утратила две лицензии на оптовую торговлю алкоголем. Это решение приняла Государственная налоговая служба в результате фактической налоговой проверки.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко сообщил, что были выявлены факты, которые могут свидетельствовать о уклонении от уплаты налогов на сумму более 700 млн грн, а также о продаже алкоголя без лицензий. В январе 2025 года компания реализовала алкоголь на общую сумму 48 млн грн предприятию в Житомире, которое ранее было лишено лицензии на розничную торговлю из-за отсутствия магазина.
Согласно документам, на адрес которого поставлялись две-три фуры алкогольных напитков ежедневно, расположен молитвенный дом. За безлицензионную розничную торговлю компанию оштрафовали на 97 млн грн. В целом, по данной схеме было продано более 37 млн бутылок товара без надлежащего учета и уплаты налогов.
Детали деятельности компании
ООО «Украинская торговая дистрибьюционная компания» зарегистрировано в Киеве 2 сентября 2021 года, ее уставный капитал составляет 50 грн. Руководителем является Никита Василенко, а учредителем – кипрская компания ГЛОБАЛ СПИРИТС АМГ ЕВРОПА ЛТД, конечным бенефициаром является гражданин Лихтенштейна Мартин Вахтер. ГЛОБАЛ СПИРИТС АМГ ЕВРОПА ЛТД также является учредителем других компаний в Украине, в частности, ООО «ГЛОБАЛ СПИРИТС ГРУПП».
Правовые последствия
Компания также утратила лицензию на оптовую торговлю алкоголем из-за отсутствия одного из мест хранения, которое значится в Едином государственном реестре. В связи с этими нарушениями рассматривается вопрос о соответствии компании критериям рисковости. Соответствующие материалы уже направлены в Центральное межрегиональное управление ГНС для работы с крупными плательщиками налогов. Далее предприятие ожидает полной документальной проверки, а документы о выявленных нарушениях будут переданы в правоохранительные органы.