- Депутат не задекларував криптовалюту на суму понад 200 млн гривень
- Протягом трьох років він подавав недостовірні відомості у своїх деклараціях
- Частина транзакцій проходила через верифіковані акаунти на біржі
Правоохоронці виявили масштабне приховування цифрових активів
На Полтавщині депутата міської ради офіційно підозрюють у декларуванні неправдивої інформації. Слідчі встановили, що з 2022 по 2024 рік він не вказав у своїх деклараціях цифрові активи на суму понад 200 мільйонів гривень.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
За інформацією Офісу Генерального прокурора, йдеться про криптовалюту, що знаходилася у власності депутата та його родичів. У 2025 році він подав уточнені документи, де частково зазначив деякі нематеріальні активи та операції з ними, однак ці дані теж не відповідали дійсності.
Схеми з використанням криптобірж та готівки
Відповідно до даних Нацполіції, депутат разом із дружиною мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі. Протягом періоду декларування через ці акаунти надходили цифрові активи, але ці кошти не були відображені у податкових деклараціях. Крім того, слідство встановило, що посадовець регулярно передавав значні суми готівки до обмінних пунктів для подальшої конвертації у криптовалюти.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного, його родичів та близьких правоохоронці вилучили фінансову документацію, квитанції про валютні операції, банківські картки, чорнові записи та мобільні телефони. Зібрані матеріали можуть свідчити про незаконне походження цифрових активів.
«На основі зібраних доказів депутату вручено підозру у поданні неправдивої інформації в декларації за ч. 2 ст. 366-2 КК України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з одночасною забороною обіймати певні посади».
За повідомленнями місцевих ЗМІ, йдеться про Олександра Калуцького, депутата Полтавської міської ради.
Варто додати, що раніше найбільшу кількість декларацій із вказаними криптоактивами в Україні подавали працівники Національної поліції та прокуратури у 2022 році.