Федеральне бюро розслідувань США спільно з Міністерством юстиції оголосило про викриття масштабної схеми постачання прекурсорів фентанілу мексиканським наркокартелям за допомогою криптовалюти. До відповідальності притягнуто дві китайські фармацевтичні компанії, які, за даними слідства, організували розгалужені транснаціональні фінансові потоки.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
- Проти китайських фармкомпаній Shandong Believe Chemical Company і Shandong Ranhang Biotechnology Ltd та шести фізичних осіб висунуто обвинувачення у відмиванні грошей і фінансуванні злочинної діяльності.
- Оплата за прекурсори здійснювалася в основному криптовалютою, що ускладнювало відстеження коштів.
- Слідство встановило, що отримані цифрові активи відмивалися через міжнародні фінансові структури.
Механізми відмивання коштів через криптовалюти
Згідно з матеріалами справи, компанії маскували свою діяльність під легальний фармацевтичний бізнес. Вони продавали мексиканським наркокартелям хімічні речовини, що використовуються для синтезу фентанілу, приймаючи оплату в криптовалюті. Проведені операції дозволяли відмивати кошти та переводити їх у фіат через низку посередників і міжнародних банків.
Зокрема, правоохоронці мають намір конфіскувати криптовалютні кошти, розміщені на рахунках Binance, хоча сума наразі оцінюється у близько 26 тисяч доларів США.
За даними слідства, одним із основних покупців прекурсорів виступав Gulf Cartel — одна з найстаріших та найвідоміших злочинних груп Мексики, яку органи США оголошували терористичною організацією.
Фентаніл: ризики та масштаби проблеми у США
ФБР наголосило, що це розслідування стало результатом «історичної» співпраці між американськими органами та Міністерством громадської безпеки Китаю, яка посилилася після переговорів на найвищому рівні.
«Слідчі стверджують, що отримані криптоактиви переказувалися на гаманці, контрольовані обвинуваченими. Після цього їх розподіляли через посередників».
За оцінками аналітичної компанії Elliptic, криптовалюти відіграють ключову роль у ланцюжках постачання прекурсорів фентанілу, а обсяг таких операцій вже перевищив 32 мільйони доларів — переважно у біткоїнах та стейблкоїнах USDT.
Фентаніл і надалі залишається однією з основних причин смертності від передозувань у США. Навіть із посиленим контролем за прямими поставками, торгівля прекурсорами дозволяє злочинцям уникати чинного регулювання.
Згідно з офіційними даними CDC, пік смертності від передозувань у США припав на 2022 рік: тоді загинуло понад 107 тисяч осіб. У 2023 році ця цифра знизилася приблизно до 72 800 випадків смертей від синтетичних опіоїдів, включно з фентанілом, а у 2024 році — до близько 79 тисяч. Однак проблема залишається актуальною на національному рівні.