Федеральное бюро расследований США совместно с Министерством юстиции объявило о раскрытии масштабной схемы поставок прекурсоров фентанила мексиканским наркокартелям с использованием криптовалюты. К ответственности привлечены две китайские фармацевтические компании, которые, по данным следствия, организовали разветвленные транснациональные финансовые потоки.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
- Против китайских фармкомпаний Shandong Believe Chemical Company и Shandong Ranhang Biotechnology Ltd, а также шести физических лиц выдвинуты обвинения в отмывании денег и финансировании преступной деятельности.
- Оплата за прекурсоры осуществлялась в основном криптовалютой, что усложняло отслеживание средств.
- Следствие установило, что полученные цифровые активы отмывались через международные финансовые структуры.
Механизмы отмывания средств через криптовалюты
Согласно материалам дела, компании маскировали свою деятельность под легальный фармацевтический бизнес. Они продавали мексиканским наркокартелям химические вещества, используемые для синтеза фентанила, принимая оплату в криптовалюте. Проведенные операции позволяли отмывать средства и переводить их в фиат через ряд посредников и международных банков.
В частности, правоохранительные органы намерены конфисковать криптовалютные средства, размещенные на счетах Binance, хотя сумма в настоящее время оценивается примерно в 26 тысяч долларов США.
По данным следствия, одним из основных покупателей прекурсоров выступал Gulf Cartel — одна из старейших и самых известных преступных групп Мексики, которую органы США объявили террористической организацией.
Фентанил: риски и масштабы проблемы в США
ФБР подчеркнуло, что это расследование стало результатом «исторического» сотрудничества между американскими органами и Министерством общественной безопасности Китая, которое усилилось после переговоров на высшем уровне.
«Следователи утверждают, что полученные криптоактивы переводились на кошельки, контролируемые обвиняемыми. После этого их распределяли через посредников».
По оценкам аналитической компании Elliptic, криптовалюты играют ключевую роль в цепочках поставок прекурсоров фентанила, а объем таких операций уже превысил 32 миллиона долларов — преимущественно в биткойнах и стейблкойнах USDT.
Фентанил и далее остается одной из основных причин смертности от передозировок в США. Даже с усиленным контролем за прямыми поставками, торговля прекурсорами позволяет преступникам избегать действующего регулирования.
Согласно официальным данным CDC, пик смертности от передозировок в США пришелся на 2022 год: тогда погибло более 107 тысяч человек. В 2023 году эта цифра снизилась примерно до 72 800 случаев смертей от синтетических опиоидов, включая фентанил, а в 2024 году — до около 79 тысяч. Однако проблема остается актуальной на национальном уровне.