Криптокредитор Genesis ініціював два позови проти холдингу Digital Currency Group (DCG) та його засновника Баррі Сілберта на загальну суму в $3,3 млрд. У цих позовах компанія звинувачує материнську компанію та її керівництво у порушенні фідуціарних обов’язків і шахрайстві.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Відповідно до документів, поданих до Канцелярського суду штату Делавер, DCG використовував Genesis як своєрідне казначейство, виводячи кошти під маскою фінансового добробуту. При цьому, на думку позивачів, Сілберт і інші топменеджери холдингу нехтували необхідними заходами контролю, здійснюючи ризиковані фінансові операції.
Порушення та шахрайство
Ці дії, за твердженням позивачів, принесли дохід DCG і Grayscale Investments, ще одній портфельній компанії, на шкоду кредиторам Genesis. У рамках позову Genesis вимагає відшкодування криптоактивів на суму $2,1 млрд у натуральній формі.
«Під контролем Сілберта Genesis позиціонував себе як добре керований криптовалютний банк. Насправді Сілберт і DCG використовували неплатоспроможного Genesis у своїх інтересах. Коли Genesis звалився, DCG видав фірмі вексель на суму $1,1 млрд, який нібито мав зміцнити ліквідність, проте насправді цей кредит не підлягав виплаті протягом десятиліття», – йдеться в позові.
Вимоги щодо відшкодування
Окрім цього, до Суду США у справах про банкрутство Південного округу Нью-Йорка Комітет з нагляду за судовими розглядами Genesis (LOC) подав вимогу відшкодувати ще $1,2 млрд, які були виведені з компанії протягом року до її банкрутства, при цьому топменеджери вже знали про неплатоспроможність. Сілберта і інших керівників звинувачують в обмані інвесторів, створенні фіктивних угод для формування видимості фінансової стабільності та оформленні кредитів під заставу акцій GBTC, трасту Grayscale Investments, які на той момент були неліквідними.
Genesis подав заяву про банкрутство в січні 2023 року. Згодом компанія, її материнська структура та керівництво зіткнулися з колективним позовом через просування цінних паперів без ліцензії. Частину своїх активів криптокредитору вдалося повернути, зокрема завдяки продажу акцій GBTC. У серпні 2024 року компанія почала повертати кошти постраждалим клієнтам.