Криптокредитор Genesis инициировал два иска против холдинга Digital Currency Group (DCG) и его основателя Барри Силберта на общую сумму в $3,3 млрд. В этих исках компания обвиняет материнскую компанию и ее руководство в нарушении фидуциарных обязанностей и мошенничестве.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Согласно документам, поданным в Канцелярский суд штата Делавэр, DCG использовал Genesis в качестве своего рода казначейства, выводя средства под маской финансового благополучия. При этом, по мнению истцов, Силберт и другие топ-менеджеры холдинга пренебрегали необходимыми мерами контроля, осуществляя рискованные финансовые операции.
Нарушения и мошенничество
Эти действия, по утверждению истцов, принесли доход DCG и Grayscale Investments, еще одной портфельной компании, в ущерб кредиторам Genesis. В рамках иска Genesis требует возмещения криптоактивов на сумму $2,1 млрд в натуральной форме.
«Под контролем Силберта Genesis позиционировал себя как хорошо управляемый криптовалютный банк. На самом деле Силберт и DCG использовали неплатежеспособный Genesis в своих интересах. Когда Genesis обанкротился, DCG выдал компании вексель на сумму $1,1 млрд, который якобы должен был укрепить ликвидность, однако на самом деле этот кредит не подлежал выплате в течение десятилетия», – говорится в иске.
Требования о возмещении
Кроме того, в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка Комитет по надзору за судебными разбирательствами Genesis (LOC) подал требование о возмещении еще $1,2 млрд, которые были выведены из компании в течение года до ее банкротства, при этом топ-менеджеры уже знали о неплатежеспособности. Силберта и других руководителей обвиняют в обмане инвесторов, создании фиктивных сделок для формирования видимости финансовой стабильности и оформлении кредитов под залог акций GBTC, траста Grayscale Investments, которые на тот момент были неликвидными.
Genesis подал заявление о банкротстве в январе 2023 года. Впоследствии компания, ее материнская структура и руководство столкнулись с коллективным иском за продвижение ценных бумаг без лицензии. Часть своих активов криптокредитору удалось вернуть, в частности благодаря продаже акций GBTC. В августе 2024 года компания начала возвращать средства пострадавшим клиентам.