Експерти аналітичної компанії Global Ledger оприлюднили новий звіт щодо діяльності підсанкційної криптобіржі Garantex. Виявлено, що на біржових гаманцях, які не були заморожені, зберігаються криптоактиви на суму понад 15 мільйонів доларів. Рух коштів на цих рахунках тривав навіть після того, як на платформі було заблоковано стейблкоїни USDT.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Рух активів після блокування USDT
Роботу біржі Garantex було фактично зупинено 6 березня 2025 року. Це сталося після рішення компанії Tether, емітента USDT, заморозити гаманці біржі. Тоді на рахунках було блоковано активи в стейблкоїні на суму близько 2,5 мільярда рублів, що на той момент становило приблизно 28 мільйонів доларів.
Пізніше фахівці Global Ledger встановили, що команда Garantex запустила нову криптобіржу під назвою Grinex, продовживши свою діяльність під іншим брендом.
Деталі звіту: активи та рух коштів
Згідно із звітом, у розпорядженні Garantex залишалися не лише USDT, а й інші цифрові активи, зокрема біткойни, токени стандарту ERC20 і BEP20, а також новий стейблкоїн A7A5, номінований у рублях.
На гаманці Ethereum біржі до 6 березня накопичилося 3265 ETH (близько 8,6 мільйона доларів). Цей гаманець активізувався наприкінці місяця — з 22 березня до 4 червня 2025 року з нього було виведено 844,99 ETH, які згодом відправили до міксера Tornado Cash. Станом на 4 червня на рахунку залишалося 2334,25 ETH.
Також у Garantex під контролем знаходиться 30,04 BTC, значну частину яких було сконцентровано 6 березня. 8 травня 2,2 BTC перевели у мережу TRON, і ці кошти потрапили на рахунки Grinex. Крім того, понад 4 мільйони доларів у криптоактивах перебувають у мережі BNB Chain.
«Хоча це [близько $15 млн] може становити лише частину загальних резервів біржі, той факт, що така велика сума залишається в обігу (більш ніж половина вже заморожених активів), підкреслює масштаб того, що традиційні заходи можуть бути неефективними в кросчейн-просторі», — заявили в Global Ledger.