Поліція Індії затримала Олексія Бещекова, одного з засновників підсанкційної біржі Garantex. За інформацією видання TechCrunch, арешт відбувся за запитом Міністерства юстиції США, яке раніше опублікувало обвинувальну постанову проти Бещекова та Олександра Міри Серди.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Затримання сталося ввечері 11 березня 2025 року в прибережному муніципалітеті Варкала, з ордером на арешт, виданим судом Патіали в Нью-Делі. Відомо, що Бещеков намагався втекти з Індії перед затриманням. За даними слідства, його підозрюють у відмиванні грошей та ухиленні від санкцій.
Обвинувачення та можливі наслідки
7 березня 2025 року Мін’юст США оголосив про звинувачення проти Бещекова та Серди у змові з метою відмивання грошей. За цими звинуваченнями фігурантам загрожує до 20 років позбавлення волі. Додатково, Бещекову висунуті звинувачення у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, що може призвести до 25 років ув’язнення.
Браян Кребс, колишній журналіст The Washington Post та експерт з кібербезпеки, зазначив, що Бещеков перебував в Індії на відпочинку з родиною, але фактично виконував функції технічного адміністратора біржі, підтримуючи її інфраструктуру.
Ситуація з Garantex
Бещеков має постати перед судом 17 березня, де йому офіційно висунуть звинувачення. Питання екстрадиції до США залишається відкритим. На момент підготовки матеріалу біржа Garantex не надала жодних коментарів щодо ситуації. Діяльність біржі була призупинена на початку березня 2025 року, включно з виведенням коштів, через заморожування гаманців платформи з USDT на суму $28 млн компанією Tether.
Обмеження проти Garantex запроваджені як в ЄС, так і в США, оскільки є підозри, що біржа використовувалася для обходу санкцій проти росії та відмивання вкрадених коштів.