29-річного Джона Куу з Сан-Франциско засудили до 87 місяців тюремного ув’язнення за відмивання грошей, отриманих від торгівлі наркотиками через криптовалюту. Чоловік визнав свою провину …
відмивання грошей
-
-
Поліція Індії затримала Олексія Бещекова, одного з засновників підсанкційної біржі Garantex. За інформацією видання TechCrunch, арешт відбувся за запитом Міністерства юстиції США, яке раніше …
-
Хакери, пов’язані з північнокорейською групою Lazarus, знову активізувалися, відмивши додатково 62 200 ETH, що еквівалентно $139 млн. Це призвело до збільшення загальної суми відмитих …
-
Дмитро Перегудов підозрюється у привласненні 387 млн грн, відповідно до інформації, наданої антикорупційними органами, які виявили масштабне відмивання грошей, пов’язане з діяльністю Укроборонпрому. Про …