Китайську бізнесменку Чжимінь Цянь, відому як «криптокоролева», засуджено у Великій Британії до 11 років і 8 місяців ув’язнення за масштабне відмивання коштів у криптовалюті.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Вирок та деталі справи
Суд Саутуарка визнав Чжимінь Цянь винною у найбільшій в історії Великої Британії справі щодо відмивання грошей через криптовалюти. За даними слідства, вона здійснила незаконні операції на суму $6,4 млрд, використовуючи біткоїни, отримані за рахунок ошуканих інвесторів із Китаю. Кошти тисяч пенсіонерів були виведені у цифрові активи через псевдотехнологічну компанію Bluesky Greet, яка обіцяла прибутки у 200% та позиціонувала себе як інноваційний проєкт у сфері майнінгу та розробки високотехнологічних пристроїв. Насправді, як встановили слідчі, діяльність організації була ретельно спланованою аферою.
Після втечі з Китаю у 2017 році Цянь оселилася у престижному районі Лондона, Гемпстеді, орендуючи розкішний особняк за 17 000 фунтів на місяць. У 2018 році поліція виявила у неї криптогаманець із 61 000 біткоїнів, що стало рекордною конфіскацією цифрових активів у британській історії. За словами правоохоронців, Цянь створила складну мережу з посередників, використовувала своїх помічників для обміну криптовалюти на готівку та інвестувала у лондонську нерухомість.
“Китайська підприємниця Чжимінь Цянь, відома як «криптокоролева», засуджена судом Саутуарка до 11 років і 8 місяців ув’язнення за відмивання $6,4 млрд через біткоїни. Влада визнала її «архітектором злочинної схеми», мотивованої «чистою жадібністю”.
Вплив на інвесторів і подальші наслідки
Постраждалі інвестори з Китаю сподіваються повернути хоча б частину втрачених коштів через британські суди. Однак юристи зазначають, що процес буде складним через залучення численних посередників та складність відстеження руху грошей.
Варто зазначити, що з моменту приїзду Цянь до Великої Британії вартість вилученої у неї криптовалюти зросла у понад двадцять разів. У 2026 році розпочнеться цивільний судовий процес щодо розподілу цих активів. Якщо претензій на гроші не буде заявлено, вони перейдуть у розпорядження британського уряду.
Найближча соратниця Цянь, Вень Цзянь, вже відбуває шестирічний термін за участь у цій схемі. Аналітики наголошують, що справа Чжимінь Цянь стала показовим прикладом того, як кошти від криптовалютних шахрайств переміщуються до країн із менш суворим фінансовим регулюванням. Суддя Гейлз підкреслила, що цей випадок демонструє вразливість жертв фінансових пірамід навіть у цифрову епоху.
- Велика Британія здійснила рекордне вилучення цифрових активів у справі Чжимінь Цянь.
- Багато інвесторів все ще прагнуть домогтися компенсації через британську судову систему.
- У 2026 році суд розгляне, як розподіляти конфісковану криптовалюту.