У Лондоні 47-річна Чжімінь Цянь, також відома як Яді Чжан, визнала провину у справі про відмивання біткоїнів на суму 5 млрд фунтів стерлінгів (еквівалентно $6,7 млрд). Вона стала фігуранткою одного з найбільших криптошахрайств у світі, пов’язаного із відмиванням коштів через криптовалюту.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Деталі справи та судового процесу
Цянь на засіданні Королівського суду Саутварка визнала свою вину у двох епізодах — зберіганні криптовалюти, отриманої злочинним шляхом, та її переказі. Винесення вироку планується на пізніший термін.
Справу розпочали ще у 2018 році, коли британська поліція під час рейду в особняку в Гемпстеді вилучила пристрої з доступом до 61 000 біткоїнів — однієї з найбільших конфіскованих кількостей цифрової валюти у світі. Лише у 2021 році правоохоронці підтвердили, що на пристроях зберігалися саме біткоїни, тоді як місцеперебування Цянь залишалося невідомим. Жінку заарештували у квітні 2024 року в Йорку.
За словами адвоката Роджера Сахоти, у 2017 році Цянь була змушена залишити Китай через урядові репресії проти успішних підприємців у сфері криптовалют. Вона побоювалася несправедливого арешту, жорстокого поводження та незаконної конфіскації активів.
«Зробивши це сьогодні, міс Чжан сподівається принести певну втіху інвесторам, які чекають на компенсації ще з 2017 року, а також запевнити їх, що значне зростання вартості криптовалют означає — коштів більш ніж достатньо, щоб відшкодувати їхні збитки».
Схема шахрайства і наслідки
Слідство встановило, що Чжімінь Цянь очолювала компанію Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, засновану у 2014 році. Компанія пропонувала інвестиційні продукти з обіцяною прибутковістю до 300% і стверджувала, що має додатковий бізнес у сфері майнінгу біткоїнів. Фактично, кошти інвесторів переказувалися на криптобіржі, конвертувалися у біткоїни, а сама Цянь втекла з Китаю у липні 2017 року, використовуючи різні особистості для уникнення арешту.
У ході розслідування також стало відомо, що у 2018 році поліція вивчала підозрілу операцію з нерухомістю, до якої був причетний асистент Цянь — Цзянь Вен. У 2024 році його засудили за відмивання грошей.
Наразі остаточна доля 61 000 BTC залишається невизначеною. Як підкреслив заступник головного прокурора Королівської служби кримінального переслідування Робін Вейєлл,
«CPS тепер працюватиме над тим, щоб через кримінальну конфіскацію та цивільні провадження забезпечити — ці активи залишилися поза досяжністю шахраїв».
Раніше у травні 2025 року в Бангкоку заарештували громадянку В’єтнаму Нго Тхі Теу, відому як мадам Нго, за шахрайство з криптовалютою на суму майже $300 млн.