В Лондоне 47-летняя Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, признала вину в деле об отмывании биткойнов на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (эквивалентно $6,7 млрд). Она стала фигуранткой одного из крупнейших криптошахрайств в мире, связанного с отмыванием средств через криптовалюту.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Детали дела и судебного процесса
Цянь на заседании Королевского суда Саутварка признала свою вину в двух эпизодах — хранении криптовалюты, полученной преступным путем, и ее переводе. Вынесение приговора планируется на более поздний срок.
Дело было начато еще в 2018 году, когда британская полиция во время рейда в особняке в Хэмпстеде изъяла устройства с доступом к 61 000 биткойнов — одной из крупнейших конфискованных количеств цифровой валюты в мире. Лишь в 2021 году правоохранительные органы подтвердили, что на устройствах хранились именно биткойны, тогда как местонахождение Цянь оставалось неизвестным. Женщину арестовали в апреле 2024 года в Йорке.
По словам адвоката Роджера Сахоты, в 2017 году Цянь была вынуждена покинуть Китай из-за правительственных репрессий против успешных предпринимателей в сфере криптовалют. Она опасалась несправедливого ареста, жестокого обращения и незаконной конфискации активов.
«Признав свою вину сегодня, мисс Чжан надеется принести некоторую утешение инвесторам, которые ждут компенсации еще с 2017 года, а также заверить их, что значительный рост стоимости криптовалют означает — средств более чем достаточно, чтобы возместить их убытки».
Схема мошенничества и последствия
Следствие установило, что Чжиминь Цянь возглавляла компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, основанную в 2014 году. Компания предлагала инвестиционные продукты с обещанной доходностью до 300% и утверждала, что имеет дополнительный бизнес в сфере майнинга биткойнов. Фактически, средства инвесторов переводились на криптобиржи, конвертировались в биткойны, а сама Цянь сбежала из Китая в июле 2017 года, используя различные личности для избежания ареста.
В ходе расследования также стало известно, что в 2018 году полиция изучала подозрительную операцию с недвижимостью, к которой был причастен ассистент Цянь — Цзянь Вен. В 2024 году его осудили за отмывание денег.
В настоящее время окончательная судьба 61 000 BTC остается неопределенной. Как подчеркнул заместитель главного прокурора Королевской службы уголовного преследования Робин Вейелл,
«CPS теперь будет работать над тем, чтобы через уголовную конфискацию и гражданские производства обеспечить — эти активы остались вне досягаемости мошенников».
Ранее в мае 2025 года в Бангкоке арестовали гражданку Вьетнама Нго Тхи Теу, известную как мадам Нго, за мошенничество с криптовалютой на сумму почти $300 млн.