Жителя міста Болдуінсвілль у штаті Нью-Йорк Тушала Ратода обвинувачують у масштабному шахрайстві та відмиванні коштів через біткоїни. За даними ФБР, чоловік діяв упродовж майже трьох років та організував складну схему з використанням підроблених чеків і компрометації корпоративної електронної пошти, щоб отримати доступ до значних фінансових ресурсів.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Схема з підробленими чеками та залученням родичів
Слідство встановило, що з листопада 2021 року по червень 2024 року Тушал Ратод керував мережею із семи банківських рахунків у шести різних банках. Через ці рахунки проходили викрадені гроші, які згодом конвертувалися у біткоїни. За цей період було відмито не менше $1,2 млн у криптовалюті. Зокрема, у лютому 2023 року фіксуються дві великі транзакції, в результаті яких підозрюваний придбав понад 40 BTC на суму близько $900 тисяч.
До реалізації схеми Ратод залучив свою дівчину та членів родини. На їхні банківські рахунки надійшло понад $1 млн, частину з якого Citibank згодом повернув — приблизно $800 тисяч. Банківські установи, серед яких M&T і Citibank, попереджали підозрюваного про підозріле походження коштів, але той надавав підроблені рахунки-фактури для імітації легальної діяльності. Один із таких рахунків був визнаний жертвою шахрайства фальшивим. Коли правоохоронці вимагали додаткову документацію, Ратод відмовився співпрацювати.
Підозра ФБР та можливе покарання
Обвинувачення проти Тушала Ратода включають змову, електронне шахрайство, відмивання грошей і залучення третіх осіб до злочинної діяльності. За словами слідчих, колишня партнерка підозрюваного надала докази того, що в нього були підозрілі скріншоти операцій із криптовалютою та листування іншими мовами. Аналіз Google-записів показав скарги Ратода на масове блокування банківських рахунків.
ФБР висунуло Тушалу Ратоду обвинувачення в шахрайстві та відмиванні грошей через біткоїни за схемою з фальшивими чеками і зломом бізнес-пошти.
У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 20 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці працюють над конфіскацією активів, пов’язаних із незаконними операціями.