Жителя города Болдуинсвилль в штате Нью-Йорк Тушала Ратода обвиняют в масштабном мошенничестве и отмывании денег через биткойны. По данным ФБР, мужчина действовал в течение почти трех лет и организовал сложную схему с использованием поддельных чеков и компрометации корпоративной электронной почты, чтобы получить доступ к значительным финансовым ресурсам.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Схема с поддельными чеками и привлечением родственников
Следствие установило, что с ноября 2021 года по июнь 2024 года Тушал Ратод управлял сетью из семи банковских счетов в шести различных банках. Через эти счета проходили украденные деньги, которые затем конвертировались в биткойны. За этот период было отмыто не менее $1,2 млн в криптовалюте. В частности, в феврале 2023 года зафиксированы две крупные транзакции, в результате которых подозреваемый приобрел более 40 BTC на сумму около $900 тысяч.
Для реализации схемы Ратод привлек свою девушку и членов семьи. На их банковские счета поступило более $1 млн, часть из которого Citibank затем вернул — примерно $800 тысяч. Банковские учреждения, среди которых M&T и Citibank, предупреждали подозреваемого о подозрительном происхождении средств, но он предоставлял поддельные счета-фактуры для имитации легальной деятельности. Один из таких счетов был признан жертвой мошенничества фальшивым. Когда правоохранительные органы требовали дополнительную документацию, Ратод отказался сотрудничать.
Подозрение ФБР и возможное наказание
Обвинения против Тушала Ратода включают заговор, электронное мошенничество, отмывание денег и привлечение третьих лиц к преступной деятельности. По словам следователей, бывшая партнерша подозреваемого предоставила доказательства того, что у него были подозрительные скриншоты операций с криптовалютой и переписка на других языках. Анализ записей Google показал жалобы Ратода на массовое блокирование банковских счетов.
ФБР выдвинуло Тушалу Ратоду обвинение в мошенничестве и отмывании денег через биткойны по схеме с поддельными чеками и взломом бизнес-почты.
В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранительные органы работают над конфискацией активов, связанных с незаконными операциями.