Метка: финансовые преступления

В Лондоне осудили «криптокоролеву» КНР на 12 лет за отмывание $6,4 млрд

В Южной Корее бухгалтер церкви потерял $350 000 пожертвований в криптовалютном мошенничестве

Генеральный директор PGI признал вину в биткойн-схеме Понци на $200 млн

Апелляцию Сэма Бенкмана-Фрида по делу FTX рассмотрят в США 4 ноября

Романа Шторма, соучредителя Tornado Cash, признали виновным в суде Нью-Йорка

Взлом CoinDCX: хакеры похитили $44 млн благодаря вредоносному ПО на ноутбуке сотрудника

В Китае семерых человек приговорили к 14 годам за отмывание $19 млн в криптовалютах

Американку из Аризоны приговорили к 8,5 годам за помощь хакерам КНДР в мошенничестве на $17 млн

В Новой Зеландии женщину обвиняют в убийстве матери для сокрытия криптошахрайства

Двум мужчинам грозит 40 лет тюрьмы за мошенничество с криптовалютой на $650 млн