Генеральный директор компании Praetorian Group International (PGI), Рамиль Вентура Палафокс, официально признал свою вину в масштабном мошенничестве и отмывании денег, связанных с созданием биткойн-пирамиды. Жертвами этой схемы стали более 90 000 инвесторов в разных странах, которые потеряли более $62,6 млн.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Как работала криптовалютная пирамида PGI
По информации следствия, 60-летний Палафокс, являющийся гражданином США и Филиппин, управлял PGI и активно продвигал ее инвестиционные продукты. Он убеждал потенциальных вкладчиков, что компания занимается профессиональным биткойн-трейдингом и гарантирует ежедневные прибыли в размере от 0,5% до 3%. На самом деле PGI не проводила заявленных операций, а выплаты участникам осуществлялись за счет средств новых инвесторов — что соответствует классической схеме Понци.
«С декабря 2019 года по октябрь 2021 года более 90 000 инвесторов по всему миру вложили более $201 млн в PGI, включая $30,2 млн в фиате и как минимум 8198 BTC стоимостью $171,5 млн», — говорится в материалах суда.
Для создания доверия Палафокс организовал работу специального сайта PGI, где инвесторы видели сфальсифицированную статистику доходности своих вкладов. Как отметили правоохранительные органы, этот портал систематически демонстрировал рост инвестиций, вводя людей в заблуждение и заставляя верить в стабильность и безопасность вложений.
Мошеннические расходы и дальнейшая судьба дела
Следователи установили, что часть привлеченных средств Палафокс тратил на собственные нужды. В частности, он приобрел 20 элитных автомобилей марок Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, Bentley и других на сумму $3 млн, потратил $329 000 на пентхаусы в гостиничных комплексах, более $6 млн — на недвижимость в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, а также $3 млн — на брендовую одежду, украшения и аксессуары таких марок, как Gucci, Versace, Cartier, Rolex и Hermes. Кроме того, он перевел более $800 000 в фиате и около 100 BTC (на тот момент эквивалент $3,3 млн) на счет члена своей семьи.
Приговор Палафоксу должны огласить 3 февраля 2026 года. Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Кроме того, он согласился выплатить реституцию в размере $62,7 млн.
«Фактические приговоры за федеральные преступления обычно ниже максимальных санкций», — уточнили в прокуратуре.
В августе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула аналогичные обвинения против Джонатана и Таннера Адамов, а также компаний GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC за организацию криптовалютной схемы Понци на $60 млн. А уже в октябре того же года федеральный суд Лас-Вегаса осудил экс-адвоката, причастного к созданию криптопирамиды на $15 млн.