Генеральний директор компанії Praetorian Group International (PGI), Раміль Вентура Палафокс, офіційно визнав свою провину у масштабному шахрайстві та відмиванні коштів, пов’язаних із створенням біткоїн-піраміди. Жертвами цієї схеми стали понад 90 000 інвесторів у різних країнах, які втратили понад $62,6 млн.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Як працювала криптовалютна піраміда PGI
За інформацією слідства, 60-річний Палафокс, який є громадянином США та Філіппін, керував PGI та активно просував її інвестиційні продукти. Він переконував потенційних вкладників, що компанія займається професійним біткоїн-трейдингом і гарантує щоденні прибутки у розмірі від 0,5% до 3%. Насправді PGI не проводила заявлених операцій, а виплати учасникам здійснювалися за рахунок коштів нових інвесторів — що відповідає класичній схемі Понці.
«Від грудня 2019 року до жовтня 2021 року понад 90 000 інвесторів по всьому світу вклали понад $201 млн у PGI, включно з $30,2 млн у фіаті та щонайменше 8198 BTC вартістю $171,5 млн», — йдеться в матеріалах суду.
Для створення довіри Палафокс організував роботу спеціального сайту PGI, де інвестори бачили сфальсифіковану статистику прибутковості своїх вкладів. Як зазначили правоохоронці, цей портал систематично демонстрував зростання інвестицій, вводячи людей в оману та змушуючи вірити у стабільність і безпечність вкладень.
Шахрайські витрати і подальша доля справи
Слідчі встановили, що частину залучених коштів Палафокс витрачав на власні потреби. Зокрема, він придбав 20 елітних автомобілів марок Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, Bentley та інших на суму $3 млн, витратив $329 000 на пентхауси у готельних комплексах, понад $6 млн — на нерухомість у Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі, а також $3 млн — на брендовий одяг, прикраси та аксесуари таких марок, як Gucci, Versace, Cartier, Rolex і Hermes. Крім того, він переказав понад $800 000 у фіаті та близько 100 BTC (на той момент еквівалент $3,3 млн) на рахунок члена своєї родини.
Вирок Палафоксу мають оголосити 3 лютого 2026 року. Йому загрожує до 40 років позбавлення волі. Окрім цього, він погодився виплатити реституцію у розмірі $62,7 млн.
«Фактичні вироки за федеральні злочини зазвичай є нижчими від максимальних санкцій», — уточнили в прокуратурі.
У серпні 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж США висунула аналогічні обвинувачення щодо Джонатана й Таннера Адамів, а також компаній GCZ Global LLC і Triten Financial Group LLC за організацію криптовалютної схеми Понці на $60 млн. А вже у жовтні того ж року федеральний суд Лас-Вегаса засудив ексадвоката, причетного до створення криптопіраміди на $15 млн.