Метка: финансовые преступления

Жителю Нью-Йорка грозит до 20 лет лишения свободы за отмывание $1,2 млн в биткойнах

Coinbase помогла США в изъятии 225 миллионов долларов в USDT в деле о мошенничестве «пиг-бутчеринга»

В Сумах задержали мошенника, который создал фейковую криптобиржу и обманул инвесторов

В Австралии раскрыта схема отмывания 190 миллионов долларов через криптовалюты и фиктивные компании

Суд признал CEO SafeMoon Джона Карони виновным в мошенничестве и отмывании денег

ЕвроПол раскрыл финансовую сеть по отмыванию более $23 млн

Основателя Celsius приговорили к 12 годам за мошенничество с криптовалютами

Минюст США предложил 20 лет лишения свободы для бывшего руководителя Celsius

В Бразилии трое организаторов криптопирамиды Braiscompany приговорены к 171 году тюремного заключения

Трейдер NFT Уэйлон Уилкокс может столкнуться с шестью годами тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов