Метка: финансовые преступления

Американку из Аризоны приговорили к 8,5 годам за помощь хакерам КНДР в мошенничестве на $17 млн

В Новой Зеландии женщину обвиняют в убийстве матери для сокрытия криптошахрайства

Двум мужчинам грозит 40 лет тюрьмы за мошенничество с криптовалютой на $650 млн

Жителю Нью-Йорка грозит до 20 лет лишения свободы за отмывание $1,2 млн в биткойнах

Coinbase помогла США в изъятии 225 миллионов долларов в USDT в деле о мошенничестве «пиг-бутчеринга»

В Сумах задержали мошенника, который создал фейковую криптобиржу и обманул инвесторов

В Австралии раскрыта схема отмывания 190 миллионов долларов через криптовалюты и фиктивные компании

Суд признал CEO SafeMoon Джона Карони виновным в мошенничестве и отмывании денег

ЕвроПол раскрыл финансовую сеть по отмыванию более $23 млн

Основателя Celsius приговорили к 12 годам за мошенничество с криптовалютами