Криптовалютная биржа Coinbase сыграла активную роль в раскрытии масштабной схемы мошенничества «пиг-бутчеринга», что привело к изъятию цифровых активов на сумму 225 миллионов долларов в USDT.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Операция установила рекорд для Секретной службы США
Дело, которое началось в 2023 году, касалось преступной группы, организовавшей так называемое «романтическое мошенничество» типа «пиг-бутчеринга». По данным правоохранительных органов, эта схема имела международный характер и была связана с торговлей людьми. На прошлой неделе Секретная служба США, ФБР и прокуратура провели операцию по изъятию активов: 225 миллионов долларов в USDT были заморожены и хранились в 39 некостодиальных кошельках, связанных с мошенниками.
Согласно отчету Chainalysis, в 2024 году схема «пиг-бутчеринга» стала еще более распространенной среди мошенников, подчеркивая актуальность борьбы с этим типом преступлений.
Роль Coinbase и дальнейшие шаги
Coinbase подчеркнула, что ее команда тщательно отслеживала движение украденной криптовалюты, идентифицировала адреса пользователей и помогала в определении жертв, имеющих право на компенсацию. Аналитики биржи провели многодневную операцию, анализируя миллионные транзакции и активность аккаунтов для выявления пострадавших пользователей.
«Команда Coinbase провела многодневную операцию по отслеживанию миллионов долларов в криптовалюте, поступающих из незаконных кошельков, и анализировала активность аккаунтов для выявления жертв,» заявила компания.
Tether отметила, что это дело подтверждает приверженность компании быть лидером в области соблюдения норм, прозрачности и борьбы с преступностью в цифровых активах. По данным компании, в общей сложности было заблокировано более 2,7 миллиарда долларов в USDT, связанных с незаконной деятельностью.
Специальный агент Секретной службы США Шон Бредстрит назвал это изъятие «самым крупным конфискацией криптовалюты в истории агентства.»
Coinbase также отметила, что лица, считающие себя жертвами этой схемы, могут подать жалобу через Центр жалоб на интернет-преступления ФБР.
Напомним, что в мае Coinbase сообщила о утечке данных, затронувшей пользователей с потенциальными убытками до 400 миллионов долларов.