Криптовалютна біржа Coinbase взяла активну участь у розкритті масштабної шахрайської схеми pig butchering, що призвело до конфіскації цифрових активів на суму 225 мільйонів USDT.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Операція стала рекордною для Секретної служби США
Справа, яка бере початок ще з 2023 року, стосувалася кримінальної групи, що організувала так зване «романтичне шахрайство» типу pig butchering. За інформацією правоохоронців, ця схема мала міжнародний характер і була пов’язана з торгівлею людьми. Минулого тижня Секретна служба США, ФБР та прокуратура провели операцію із вилучення активів: було заморожено 225 мільйонів USDT, що зберігалися на 39 некастодіальних гаманцях, пов’язаних із організаторами афери.
Згідно зі звітом Chainalysis, у 2024 році схема pig butchering стала ще більш поширеною серед шахраїв, що підкреслює актуальність боротьби з цим видом злочинності.
Роль Coinbase та подальші дії
Coinbase наголосила, що її команда ретельно відстежувала шляхи руху викраденої криптовалюти, ідентифікувала користувацькі адреси та допомагала визначати жертв, які мають право на компенсацію. Аналітики біржі проводили багатоденну операцію, аналізуючи мільйонні транзакції та активність акаунтів, щоб позначити постраждалих користувачів.
«Команда Coinbase провела багатоденну операцію з відстеження мільйонів доларів у криптовалюті, які надходили з незаконних гаманців, та аналізувала активність акаунтів, щоб позначити жертв», — зазначено у заяві компанії.
У Tether підкреслили, що ця справа підтверджує прагнення компанії бути лідером у питаннях комплаєнсу, прозорості й боротьби зі злочинністю у цифрових активах. За даними компанії, загалом заблоковано понад 2,7 мільярда USDT, пов’язаних із незаконною діяльністю.
Спецагент Секретної служби США Шон Бредстріт назвав цю конфіскацію «найбільшим вилученням криптовалюти в історії служби».
Coinbase також звернула увагу, що особи, які вважають себе жертвами цієї схеми, можуть подати скаргу через Інтернет-центр боротьби з кіберзлочинністю ФБР.
Нагадаємо, у травні Coinbase повідомила про витік даних користувачів із потенційними збитками до 400 мільйонів доларів.