Руководитель компании SafeMoon Джон Карони был официально признан виновным в мошенничестве, отмывании денег и еще одном пункте обвинения по решению суда присяжных в Соединенных Штатах 21 мая 2025 года. За эти преступления ему грозит до 45 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Схема присвоения средств инвесторов
В ноябре 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинение Джону Карони и еще двум топ-менеджерам SafeMoon в хищении средств инвесторов на сумму около $200 миллионов. Известно, что в 2021 году компания SafeMoon LLC выпустила одноименный токен, капитализация которого на пике превышала $8 миллиардов. Часть комиссий за транзакции якобы блокировалась в специальном пуле ликвидности, однако руководство компании уверяло инвесторов, что не имеет доступа к этим деньгам.
В то же время часть комиссий за транзакции якобы замораживалась в пуле ликвидности.
Однако, как установило следствие, Карони и его коллеги не только имели доступ к средствам, но и неоднократно осуществляли операции с токенами, несмотря на опровержение такой деятельности с их стороны. По информации Министерства юстиции США, только Карони присвоил примерно $9 миллионов, часть из которых потратил на покупку недвижимости и автомобилей.
Обвиняемые топ-менеджеры и приговоры
Правоохранительные органы смогли взять под стражу как самого Карони, так и главного технического директора компании Томаса Смита. Основатель SafeMoon Кайл Неги в настоящее время находится в розыске. В начале 2025 года Томас Смит признал свою вину и ожидает решения суда по сроку лишения свободы, который может составлять 45 лет. Суд также постановил конфисковать один объект недвижимости и около $2 миллионов, полученных от продажи другого актива, связанных с незаконной деятельностью руководства SafeMoon. Местонахождение Кайла Неги остается неизвестным.