Головна Криптовалюти Суд визнав CEO SafeMoon Джона Кароні винним у шахрайстві та відмиванні грошей

Суд визнав CEO SafeMoon Джона Кароні винним у шахрайстві та відмиванні грошей

Суд визнав CEO SafeMoon винним у шахрайстві

Керівник компанії SafeMoon Джон Кароні був офіційно визнаний винним у шахрайстві, відмиванні грошей і ще одному пункті обвинувачення за рішенням суду присяжних у Сполучених Штатах 21 травня 2025 року. За ці злочини йому загрожує до 45 років ув’язнення.

Про це розповідає Бізнес • Медіа

Схема привласнення коштів інвесторів

У листопаді 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула обвинувачення Джону Кароні та ще двом топменеджерам SafeMoon у розкраданні коштів інвесторів на суму близько $200 мільйонів. Відомо, що у 2021 році компанія SafeMoon LLC випустила однойменний токен, капіталізація якого на піку перевищувала $8 мільярдів. Частину комісій за транзакції нібито блокували у спеціальному пулі ліквідності, однак керівництво компанії запевняло інвесторів, що не має доступу до цих грошей.

Водночас частину комісій за транзакції нібито заморожували в пулі ліквідності.

Однак, як встановило слідство, Кароні та його колеги не лише мали доступ до коштів, а й неодноразово здійснювали операції з токенами, попри спростування такої діяльності з їхнього боку. За інформацією Міністерства юстиції США, тільки Кароні привласнив приблизно $9 мільйонів, частину яких витратив на купівлю нерухомості й автомобілів.

Обвинувачені топменеджери та вироки

Правоохоронці змогли взяти під варту як самого Кароні, так і головного технічного директора компанії Томаса Сміта. Засновник SafeMoon Кайл Негі наразі перебуває у розшуку. На початку 2025 року Томас Сміт визнав свою провину та очікує рішення суду щодо терміну ув’язнення, який може сягати 45 років. Суд також ухвалив конфіскацію одного об’єкта нерухомості та близько $2 мільйонів, отриманих від продажу іншого активу, пов’язаних із незаконною діяльністю керівництва SafeMoon. Місцезнаходження Кайла Негі залишається невідомим.