Австралийские правоохранительные органы раскрыли масштабную схему отмывания денег на сумму около 190 миллионов долларов, организованную через криптовалюты и подставные компании. В результате 18-месячного расследования в Квинсленде было проведено 14 обысков в городах Брисбен и Голд-Кост.
Об этом сообщает Бізнес • Медіа
Сложная схема сокрытия источника средств
Установлено, что преступная организация использовала компанию по охране и транспортировке наличных, которая имела законные контракты, для перевода незаконно полученных наличных в криптовалюту. Затем средства «отмывались» через сеть подставных предприятий, включая компанию по продаже классических автомобилей и рекламное агентство. Такие действия позволили скрыть истинный источник денег.
“Мы утверждаем, что эта организация намеренно скрывала и маскировала источник, объем и природу незаконных средств, дистанцируясь от них, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами,” сказал детектив-суперинтендант AFP Адриан Тельфер.
В результате операции были конфискованы активы на сумму более 21 миллиона долларов, включая 17 объектов недвижимости, транспортные средства и банковские счета. Кроме того, были изъяты 170,000 долларов в криптовалюте, 30,000 долларов наличными, зашифрованные устройства и бизнес-документы. Среди подозреваемых — четыре человека, каждому из которых предъявлены обвинения.
Ключевые фигуры и методы преступной деятельности
- 32-летний мужчина из Брисбена, подозреваемый в отмывании 9.5 миллионов долларов через компанию, зарегистрированную на имя его жены в качестве «фронт-директора.» Он был арестован и обвинен в отмывании денег и отказе предоставить пароль от своего телефона.
- 48-летний директор и 35-летний генеральный менеджер охранной фирмы, обвиняемые в обработке более 10 миллионов долларов преступных доходов. В настоящее время они находятся под залогом.
- 58-летний мужчина, связанный с автосалоном, через который, согласно расследованию, прошло более 6.4 миллионов долларов. Ему предъявлены обвинения, в том числе за использование поддельных документов.
Расследование также выявило схему перемещения наличных между штатами через так называемые «мертвые точки,» где крупные суммы наличных оставлялись для дальнейшей транспортировки курьерами на рейсах в Квинсленд. Там средства собирали сотрудники охранной компании.
В расследовании участвовали более 70 специалистов из различных государственных агентств, включая Австралийскую федеральную полицию, Налоговое управление, Пограничные силы, AUSTRAC и Агентство криминальной разведки. Расследование продолжается, и полиция не исключает дальнейших арестов.
Недавно AUSTRAC ограничила операции с криптовалютными банкоматами до 5,000 австралийских долларов (примерно 3,229 долларов).