Австралійські правоохоронці розкрили масштабну схему відмивання грошей обсягом близько $190 млн, яку організували через криптовалюти та підставні компанії. За результатами 18-місячного розслідування у штаті Квінсленд було проведено 14 обшуків у містах Брісбен і Голд-Кост.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Складна схема приховування походження коштів
Встановлено, що злочинна організація використовувала компанію з охорони та перевезення цінностей, яка володіла легальними контрактами, для переказу готівкових коштів, здобутих незаконним шляхом, у криптовалюти. Далі фінанси «відмивалися» через мережу підставних підприємств, серед яких були компанія з продажу класичних автомобілів і рекламна фірма. Такі дії дозволяли приховати справжнє джерело походження грошей.
«Ми стверджуємо, що ця організація навмисно приховувала і маскувала джерело, обсяг і характер незаконних коштів, і дистанціювала себе від них, щоб уникнути виявлення правоохоронцями», — заявив детектив-суперінтендант AFP Едріан Телфер.
У результаті спецоперації вдалося конфіскувати активи на суму понад $21 млн: 17 об’єктів нерухомості, транспортні засоби та банківські рахунки. Також вилучено $170 000 у криптовалютах, $30 000 готівкою, зашифровані пристрої і бізнес-документи. Серед підозрюваних — чотири особи, кожному з яких висунуто звинувачення.
Ключові фігуранти та методи злочинної діяльності
- 32-річний чоловік із Брісбена, підозрюваний у відмиванні $9,5 млн через компанію, зареєстровану на ім’я дружини як «підставного директора». Його взяли під варту та звинуватили у відмиванні коштів та відмові надати пароль до телефону.
- 48-річний директор та 35-річна генеральна менеджерка охоронної фірми, яким інкримінують обробку понад $10 млн злочинних доходів. Вони наразі перебувають на поруках.
- 58-річний чоловік, пов’язаний із автосалоном, через який, за даними слідства, пройшло понад $6,4 млн. Йому висунуто звинувачення, у тому числі у використанні підроблених документів.
Розслідування також виявило схему переміщення готівки між штатами через так звані «мертві точки», де великі суми готівки залишали для подальшого транспортування кур’єрами авіарейсами до Квінсленду. Там кошти забирали співробітники охоронної компанії.
У слідчих діях були задіяні понад 70 фахівців із різних державних органів, зокрема Федеральної поліції Австралії, Податкового управління, Прикордонної служби, AUSTRAC та Кримінального розвідувального управління. Розслідування триває, і поліція не виключає нових арештів.
Нещодавно AUSTRAC обмежив операції з криптоматами до 5000 австралійських доларів (близько $3229).