ЕвроПол завершил операцию, в результате которой ликвидировал подпольный «криптобанк», отмывающий миллионы евро через небанковские финансовые системы, известные как «хавала». Общая сумма незаконных средств превысила $23 млн, а стоимость изъятого имущества составила более $3,5 млн.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Раскрытие преступной сети
Европейские правоохранители выявили преступную банковскую сеть, которая отмыла более 21 млн евро ($23 млн), используя криптовалюты и неформальные системы перевода средств. В рамках спецоперации были арестованы 17 человек в таких странах, как Испания, Австрия и Бельгия.
Согласно отчету, эта преступная сеть предлагала параллельные банковские услуги, включая инкассацию наличных, курьерские перевозки и обмен криптовалют на наличные. Во время обысков было изъято:
- около $229 600 наличными;
- $204 960 в криптовалютах;
- 18 роскошных автомобилей, стоимость которых превышает $232 000;
- 10 объектов недвижимости на сумму более $2,8 млн;
- элитные сигары, оцененные примерно в $701 000;
- люксовые сумки на сумму около $259 000.
Общая стоимость изъятого имущества превысила $3,5 млн. Операция была проведена при поддержке ЕвроПола, который профинансировал командировку трех испанских следователей в Бельгию и Австрию. Также в Испанию направили еще четырех агентов ЕвроПола.
Механизм функционирования сети
По данным следствия, преступная группа действовала через две основные фракции: китайские граждане отвечали за сбор наличных в Испании, в то время как арабские граждане занимались международными денежными переводами. Схему модернизировали, интегрировав криптовалюты в классическую систему «хавала» — неформальную финансовую сеть, позволяющую передавать средства без фактического перемещения денег.
«Hawala — это арабский термин, который означает “перевод” или “трансфер”. Система позволяет переводить деньги без следов в традиционных банках», — объяснил старший экономист МВФ Мохаммед Эль-Корчи.
В этой системе переводы осуществлялись через так называемых «хаваладаров» — посредников, которые передавали средства между странами без движения физических денег. Клиентами преступной схемы были в основном жители Ближнего Востока и материкового Китая.
Раскрытие этой сети произошло на фоне обсуждения в Европейском Союзе возможности усиления законодательства, касающегося отслеживания криптотранзакций.
«ЕС изучает возможность хранения данных о отправителях и получателях средств, что может быть распространено и на провайдеров криптоактивов», — заявил министр финансов Ирландии Паскал Донохью.