Суд у Пекіні виніс вирок сімом громадянам, які організували масштабну схему відмивання коштів через криптовалюти, використовуючи корпоративні ресурси платформи Kuaishou. За даними розслідування, зловмисники легалізували понад 140 мільйонів юанів (близько 19,2 мільйона доларів США), обмінюючи викрадені кошти на цифрові активи та переводячи їх через криптоміксери для подальшого виведення на банківські рахунки у юанях.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Деталі вироку та механізм злочину
Учасники злочинної групи, серед яких був співробітник платформи на ім’я Фен, отримали тюремні терміни від трьох до 14,5 років залежно від ступеня залученості. Суд також зобов’язав винних виплатити штрафи та повернути компанії понад 90 біткоїнів.
Організатор схеми, Фен, відповідав за впровадження нової політики погодження підрядників і програм бонусів для зовнішніх постачальників. Він цілеспрямовано залишив у документації прогалини, передав підрядникам конфіденційну інформацію і відкрив їм доступ до шахрайських операцій. Підрядники подавали фіктивні заявки, які формально підходили під критерії, але містили досягнення інших компаній. У результаті протягом року на рахунки афілійованих фірм вивели 140 мільйонів юанів, призначених для партнерських виплат.
Використання криптовалют та цифрова експертиза
Для відмивання коштів злочинці скористалися вісьмома централізованими криптовалютними біржами, обмінюючи юані на біткоїн та інші цифрові активи. Потім цифрові кошти переводилися через криптоміксери, після чого поверталися у вигляді юанів на банківські рахунки.
Прокуратура задіяла експертів з цифрових фінансів для відстеження грошових потоків і аналізу каналів передачі даних. Експертиза допомогла встановити зв’язки між фіктивними компаніями, офшорними рахунками та схемою легалізації незаконних доходів.
Суд у Пекіні визнав провину сімох осіб, серед яких працівник компанії, на ім’я Фен. Залежно від ролі у злочині їм призначили покарання від трьох до 14,5 років позбавлення волі та штрафи. Обвинувачені були змушені повернути компанії понад 90 BTC.
Варто зазначити, що подібні схеми відмивання коштів набирають обертів у різних країнах. Нещодавно в Австралії було викрито аналогічну схему на суму 190 мільйонів доларів США, де використовувалися криптовалюти та фіктивні компанії.