Королівська канадська кінна поліція (RCMP) здійснила рекордне для країни вилучення криптовалюти, конфіскувавши активи на понад 56 мільйонів канадських доларів (приблизно $40,5 млн за поточним курсом). Операція відбулася після закриття криптовалютної біржі TradeOgre, підозрюваної у причетності до відмивання грошей.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
TradeOgre звинувачують у сприянні злочинності
За офіційними заявами RCMP, діяльність TradeOgre не відповідала законодавчим нормам боротьби з відмиванням коштів. Біржа дозволяла створювати акаунти без ідентифікації користувачів, що ускладнювало відстеження джерел фінансування та сприяло використанню платформи злочинними організаціями.
«Розслідувачі мають підстави вважати, що більшість коштів, транзакованих через TradeOgre, походять із кримінальних джерел», — йдеться у заяві поліції.
Під час обшуків правоохоронці вилучили різні види криптовалют, зокрема біткоїн, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron та Qubic. На офіційному сайті TradeOgre наразі розміщено повідомлення про конфіскацію платформи канадською поліцією.
Реакція користувачів і подальші дії слідства
Ще за кілька місяців до офіційного оголошення про вилучення активів користувачі Reddit повідомляли про проблеми з доступом до TradeOgre та неможливість виведення коштів. Деякі з них підозрювали шахрайство з боку біржі, оскільки вона не відповідала на звернення і не виконувала зобов’язання перед клієнтами.
У поліції Канади наголошують, що дані про всі транзакції з біржі будуть детально проаналізовані, і не виключають можливості висунення кримінальних обвинувачень у межах триваючого розслідування.
Аналітична компанія Arkham Intelligence відстежувала переміщення великих сум із TradeOgre, акцентуючи увагу на тому, що сервіс дозволяв обіг анонімних монет, приховуючи інформацію про транзакції. Це також сприяло популярності платформи серед осіб, які прагнули уникнути фінансового моніторингу.
До того ж нещодавно компанія Tether, яка випускає стейблкоїн USDT, допомогла канадській поліції повернути близько 460 000 USDT, що були втрачені у результаті шахрайської інвестиційної схеми.