Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела рекордное изъятие криптовалюты в стране, конфисковав активы на сумму более 56 миллионов канадских долларов (примерно 40,5 миллионов долларов по текущему курсу). Операция состоялась после закрытия криптовалютной биржи TradeOgre, которая подозревается в участии в отмывании денег.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
TradeOgre обвиняется в содействии преступности
Согласно официальным заявлениям RCMP, операции TradeOgre не соответствовали нормам по борьбе с отмыванием денег. Биржа позволяла создавать аккаунты без идентификации пользователей, что усложняло отслеживание источников финансирования и способствовало использованию платформы преступными организациями.
«У следователей есть основания полагать, что большинство средств, проходивших через TradeOgre, происходят из преступных источников,» — говорится в заявлении полиции.
Во время обысков правоохранительные органы изъяли различные виды криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron и Qubic. На официальном сайте TradeOgre в настоящее время размещено уведомление о конфискации платформы канадской полицией.
Реакция пользователей и дальнейшие следственные действия
За несколько месяцев до официального объявления об изъятии активов пользователи Reddit сообщали о проблемах с доступом к TradeOgre и невозможностью вывести средства. Некоторые подозревали мошенничество со стороны биржи, так как она не реагировала на запросы и не выполняла свои обязательства перед клиентами.
Канадская полиция подчеркивает, что данные о всех транзакциях с биржи будут тщательно проанализированы, и они не исключают возможности уголовных обвинений в ходе продолжающегося расследования.
Аналитическая компания Arkham Intelligence отслеживала движение крупных сумм с TradeOgre, подчеркивая, что сервис позволял обращение анонимных монет, скрывая информацию о транзакциях. Это также способствовало популярности платформы среди лиц, стремящихся избежать финансового мониторинга.
Кроме того, компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, недавно оказала помощь канадской полиции в возврате примерно 460,000 USDT, которые были потеряны из-за мошеннической инвестиционной схемы.