Цивільна гвардія Іспанії провела арешт громадянина, відомого під псевдонімом CryptoSpain, якого підозрюють в організації масштабної фінансової піраміди. За даними слідства, він очолював міжнародну структуру, що під виглядом інвестицій у клуб Madeira Invest Club відмивала кошти та залучала гроші громадян.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Схема дій організаторів та масштаби збитків
Збитки від діяльності шахраїв перевищили €260 млн, а жертвами афери стали понад 3000 осіб. За інформацією слідчих, компанія Madeira Invest Club почала діяти з початку 2023 року. Вона позиціонувалася як «приватний інвестиційний клуб» і пропонувала вкладення у криптовалюти, золото, нерухомість, віскі, яхти, дорогі годинники та преміальні автомобілі. Інвесторам обіцяли фіксований дохід та викуп придбаних активів за заздалегідь визначеною ціною.
Формально угоди оформлювались як купівля цифрових артоб’єктів, однак, згідно з матеріалами розслідування, за цими операціями не стояло жодної реальної економічної діяльності. Прибутки перших вкладників виплачувалися виключно за рахунок нових внесків, що є класичною схемою фінансової піраміди.
“Контракти оформлювалися як купівля цифрових артоб’єктів, які клуб зобов’язувався викупити заздалегідь визначеною ціною. Але, за даними слідства, реальної економічної діяльності не було — прибутки перших вкладників виплачувалися за рахунок нових інвесторів”.
Міжнародна діяльність та попередні випадки шахрайства
Для приховування діяльності підозрюваний створив мережу компаній і банківських рахунків у понад десяти країнах, серед яких Іспанія, Португалія, Велика Британія, Албанія, США, Малайзія, Бельгія, Таїланд, Гонконг і Домінікана. Завдяки такій структурі організатори змогли ввести в оману тисячі інвесторів і забезпечити собі доступ до значних фінансових потоків.
Раніше в Іспанії вже фіксували подібні випадки криптовалютного шахрайства з багатьма жертвами та збитками, які сягали €460 млн.