Гражданская гвардия Испании провела арест гражданина, известного под псевдонимом CryptoSpain, которого подозревают в организации масштабной финансовой пирамиды. По данным следствия, он возглавлял международную структуру, которая под видом инвестиций в клуб Madeira Invest Club отмывала деньги и привлекала средства граждан.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Схема действий организаторов и масштабы убытков
Убытки от деятельности мошенников превысили €260 млн, а жертвами аферы стали более 3000 человек. По информации следователей, компания Madeira Invest Club начала действовать с начала 2023 года. Она позиционировалась как «приватный инвестиционный клуб» и предлагала вложения в криптовалюты, золото, недвижимость, виски, яхты, дорогие часы и премиальные автомобили. Инвесторам обещали фиксированный доход и выкуп приобретенных активов по заранее определенной цене.
Формально сделки оформлялись как покупка цифровых артобъектов, однако, согласно материалам расследования, за этими операциями не стояло никакой реальной экономической деятельности. Прибыль первых вкладчиков выплачивалась исключительно за счет новых взносов, что является классической схемой финансовой пирамиды.
«Контракты оформлялись как покупка цифровых артобъектов, которые клуб обязался выкупить по заранее определенной цене. Но, по данным следствия, реальной экономической деятельности не было — прибыли первых вкладчиков выплачивались за счет новых инвесторов».
Международная деятельность и предыдущие случаи мошенничества
Для сокрытия своей деятельности подозреваемый создал сеть компаний и банковских счетов в более чем десяти странах, среди которых Испания, Португалия, Великобритания, Албания, США, Малайзия, Бельгия, Таиланд, Гонконг и Доминикана. Благодаря такой структуре организаторы смогли ввести в заблуждение тысячи инвесторов и обеспечить себе доступ к значительным финансовым потокам.
Ранее в Испании уже фиксировались подобные случаи криптовалютного мошенничества с множеством жертв и убытками, которые достигали €460 млн.