Суд Китаю виніс вирок дев’ятьом особам, які обманом заволоділи понад 6 мільйонами доларів у громадян Індії.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Вони реалізували шахрайську схему під назвою kill foreigners (буквально “вбивати іноземців”). Згідно з інформацією, ця афера є варіацією відомої схеми kill pigs, що передбачає завоювання довіри жертви через соціальні мережі, романтичні стосунки або дружбу, після чого жертв виманюють гроші через підроблені інвестиційні платформи.
Деталі афери та покарання
Зловмисники отримали покарання у вигляді ув’язнення терміном від п’яти до 14 років і дев’яти місяців, а також штрафи. Організатор афери, Хе Моутянь, орендував офіс у Хецзе у травні 2023 року, створив злочинну групу, закупив іноземні сервери та запустив фейкову платформу SENEE. Він і його спільники розпочали “полювання” на індійців через месенджери і соціальні мережі.
«Я грав роль індійської жінки, яка нібито розбагатіла завдяки інвестиціям. Через фейкові фото з тренувань і подорожей я створював імідж успішної особи та будував довіру, щоб згодом запропонувати інвестиції в SENEE», — зізнався один із підсудних.
Група використовувала перекладачів, фальшиві документи, включаючи підроблену фінансову ліцензію Індії та свідоцтво про реєстрацію торгової марки. Крім того, учасники розміщували сайт платформи на індійському хостингу для підвищення довіри. Вони обіцяли прибуток до 15% щомісяця при вкладенні від 1000 рупій.
Коли сума вкладень перевищувала обіцяні виплати, платформа раптово припиняла свою роботу або переоформлювала “борг” в “акції”. Отримані кошти переводили у стейблкоїн USDT через сторонні платіжні платформи та виводили у юані або долари.
Судове рішення та наслідки
Суд визнав дії групи спланованим та скоординованим злочином із чітким розподілом обов’язків, що здійснювався протягом понад семи місяців — з 1 червня 2023 року по 13 січня 2024 року. Учасників засудили за шахрайство через інформаційні мережі. Головуючий суддя Лю Сілей відзначив, що, хоча ця справа стосувалася іноземців, подібні шахрайські схеми продовжують активно діяти й проти громадян Китаю.
Нагадаємо, за даними аналітиків Global Ledger, за два місяці 2025 року сума викрадених коштів на крипторинку досягла 1,89 мільярда доларів, а експерти Hacken оцінили збитки у Web3-секторі на рівні 1,98 мільярда доларів у першому кварталі 2025 року.