У Новій Зеландії триває гучний судовий процес над Джулією ДеЛуней, яку обвинувачують у вбивстві власної 79-річної матері на тлі багатомільйонних махінацій із криптовалютою. За версією слідства, жінка намагалася приховати фінансові злочини, пов’язані із шахрайством та втратою сімейних коштів.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Спроба приховати злочин і підроблення звітів
Колишня викладачка, за даними прокуратури, систематично обманювала матір, демонструючи фальшиві фінансові звіти про нібито прибуткові криптоінвестиції. ДеЛуней виманила у матері 18 тисяч доларів під виглядом сплати податків і комісій за «виведення прибутку», переконуючи, що її інвестиції досягли 160 тисяч доларів. Напередодні трагедії мати передала доньці частину цих грошей готівкою та з пенсійного фонду. Через день жінку виявили мертвою у власному будинку у передмісті Веллінгтона, а дочка стверджувала, що це сталося через нещасний випадок – падіння з горища.
Судово-медичне дослідження, однак, виявило, що причиною смерті стала сильна травма голови, яка не могла бути наслідком випадкового падіння. Прокуратура вважає, що ДеЛуней інсценувала нещасний випадок, щоб замаскувати справжні обставини злочину. Розслідування також встановило, що за рік до трагедії жінка перевела на криптобіржі понад 90 тисяч доларів, втративши щонайменше 40 тисяч, використовуючи кошти близьких, зокрема матері.
Докази та позиція сторін у суді
У суді свідки підтвердили, що ДеЛуней наполягала — її фінанси «під контролем», хоча насправді вона приховувала значні втрати. Окрім того, експерти Chainalysis відзначили, що саме завдяки блокчейн-аналітиці правоохоронці змогли швидко простежити рух коштів і спростувати міф про повну анонімність криптовалют.
«Хоча злочинці часто помилково розглядають криптовалюту як інструмент фінансової анонімності, їхня опора на блокчейн дала змогу слідчим відстежувати ці транзакції легше, ніж це було б можливо в разі традиційного відмивання грошей за допомогою готівки», — ідеться у звіті Chainalysis.
Адвокати ДеЛуней заявляють про її невинуватість, наполягаючи, що поліція не розглянула альтернативних версій подій. Водночас слідство фіксує численні нестиковки у свідченнях обвинуваченої, наявність крові на місці події й дивну активність із фінансами перед смертю матері. Судовий розгляд справи триває.
Нагадаємо, у Новій Зеландії вже готують законодавче обмеження для криптобанкоматів у межах боротьби з відмиванням коштів.