Американські спецслужби провели масштабну операцію в Маямі, у ході якої було заарештовано учасників наркокартелю Сіналоа та вилучено криптовалюти на суму, що перевищує $10 млн. Операція проводилася спільно з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) та Управлінням з боротьби з наркотиками (DEA) США, та стала елементом загальнонаціональної стратегії боротьби із незаконними наркотичними мережами.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Масштаби операції та нові кримінальні схеми
За інформацією Міністерства юстиції США, у рамках кампанії DEA з початку 2025 року вже вилучено понад 300 000 фунтів наркотичних засобів. Лише за перші місяці цього року правоохоронці ліквідували десятки лабораторій, вилучивши мільйони доз фентанілу, кокаїну та метамфетаміну по всій території країни.
Серед найбільш резонансних операцій першого півріччя 2025 року:
- ліквідація підпільної лабораторії з виробництва наркотиків в окрузі Керн, Каліфорнія;
- перехоплення вантажу з 700 фунтами заборонених речовин, замаскованого під доставку огірків у штаті Джорджія;
- вилучення партії фентанілу та зброї у Південній Кароліні;
- виявлення у Техасі понад 1700 фунтів метамфетаміну, оцінена вартість якого перевищує $15 млн.
«Ми руйнуємо мережі картелю по частинах — і не зупинимося, поки не впаде остання цеглинка їхньої імперії», — заявив виконувач обов’язків керівника DEA Роберт Мерфі.
Криптовалюти та кросчейн-свопи як інструмент відмивання коштів
Правоохоронці зазначають, що члени картелю Сіналоа дедалі активніше використовують цифрові активи для приховування незаконних доходів. За даними аналітиків, у 2025 році обсяги відмивання коштів через кросчейн-свопи сягнули $21,8 млрд, і значна частина цих операцій пов’язана саме з наркотрафіком. Такі механізми дозволяють злочинцям переводити кошти між різними криптовалютними мережами, що ускладнює їх відстеження для правоохоронних органів. Незважаючи на складність та високі комісії, подібні схеми стають все популярнішими серед криміналітету.
Генеральна прокурорка Памела Бонді наголосила на серйозності загрози з боку незаконного обігу фентанілу та інших наркотиків. Серед резонансних справ, що наразі розглядаються у судах, — справа Овідіо Гусмана Лопеса, сина Ель Чапо, який нещодавно визнав свою вину у наркозлочинах.
«Фентаніл — це не просто наркотик, це зброя. Одна таблетка може вбити людину», — заявила Бонді.
Раніше повідомлялося, що Міністерство юстиції США та Європол вилучили $200 млн у фіатних та криптовалютних активах у межах міжнародної операції RapTor.