Генеральний директор та фінансова директорка криптоплатформи MoonPay, Іван Сото-Райт і Муна Аммарі Сіала, стали жертвами масштабної афери. Вони переказали понад 250 тисяч доларів у стейблкоїнах USDT на гаманець, пов’язаний із нігерійським шахраєм. Потерпілі були переконані, що роблять внесок на підтримку інавгураційного комітету президента США Дональда Трампа.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Схема шахрайства та деталі розслідування
За даними Міністерства юстиції США, зловмисник видавав себе за Стіва Віткоффа — співголову інавгураційного комітету Трампа. Для комунікації використовувалася підроблена електронна адреса зі зміненим символом у домені, а всі листи надсилалися з території Нігерії.
«IP-геолокаційні дані показали, що всі електронні листи надсилалися з Нігерії, а не зі США», — йдеться в поданні до суду.
Шахрай створив ілюзію справжності, використовуючи деталі, які могли ввести в оману навіть досвідчених користувачів. Один із листів містив підтвердження переказу: «Привіт, Стіве. Наш внесок у розмірі $250 000 щойно було оброблено. Ось підтвердження», — зазначено у посиланні на транзакцію з гаманця, який, за даними слідства, пов’язаний із MoonPay.
Розслідування встановило, що кошти отримав громадянин Лагосу на ім’я Ехіремен Айгбокхан, зареєстрований на платформі Binance. Один із гаманців, що використовувався для переказу, раніше вже асоціювався із Сото-Райтом.
Реакція експертів, попередні інциденти та діяльність MoonPay
Деякі фахівці відзначили вибірковість дій американських правоохоронців щодо захисту інтересів відомих осіб у криптоіндустрії.
«Якщо ви дружні до Трампа й займаєтесь його криптопроєктами, то Мін’юст активно намагається повернути вам активи, навіть якщо сума не є надзвичайно великою. Але якщо ви пересічний інвестор, який втратив заощадження через мемкоїн, просуваний цими ж людьми, — вам ніхто не допоможе», — заявив адвокат із Americans for Financial Reform Марк Гейс.
MoonPay отримала значний прибуток завдяки просуванню криптовалютних проєктів, пов’язаних із родиною Трампа. Зокрема, президент із корпоративного розвитку MoonPay Кіт Гроссман повідомив, що запуск монет TRUMP і MELANIA залучив 750 тисяч нових користувачів лише за тиждень.
Іван Сото-Райт уже не вперше опиняється у центрі гучних скандалів. У 2022 році його звинувачували у прихованому фінансуванні виборчої кампанії мера Маямі — він переказав $500 тисяч через компанію PassionForest LLC, не розкривши особистість. Хоча штрафу не було, справа була офіційно зареєстрована. Того ж року Сото-Райта згадували у колективному позові, де йшлося про штучне завищення вартості NFT-проєктів із метою збагачення організаторів.
У 2023 році MoonPay стала партнером Binance.US та Mastercard, а в березні 2025 року отримала кредит у розмірі $200 млн від компанії Galaxy для подальшого розвитку у сфері Web3 та блокчейн-проєктів.