Генеральный директор и финансовый директор криптовалютной платформы MoonPay, Иван Сото-Райт и Муна Аммари Сиала, стали жертвами масштабного мошенничества. Они перевели более 250 000 долларов в стейблкоинах USDT на кошелек, связанный с нигерийским мошенником. Жертвы были уверены, что делают пожертвование в поддержку комитета инаугурации президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Схема мошенничества и детали расследования
Согласно данным Министерства юстиции США, злоумышленник выдавал себя за Стива Уиткоффа — сопредседателя комитета инаугурации Трампа. Для общения использовался поддельный адрес электронной почты с измененным символом в домене, и все письма отправлялись из Нигерии.
«Данные геолокации IP показали, что все письма были отправлены из Нигерии, а не из США,» говорится в судебных материалах.
Мошенник создал иллюзию подлинности, используя детали, которые могли ввести в заблуждение даже опытных пользователей. Одно из писем содержало подтверждение перевода: «Привет, Стив. Наше пожертвование в размере 250 000 долларов только что было обработано. Вот подтверждение,» ссылаясь на транзакцию с кошелька, который, согласно расследованию, связан с MoonPay.
Расследование установило, что средства были получены гражданином Лагоса по имени Эхиремен Айгбохан, зарегистрированным на платформе Binance. Один из кошельков, использованных для перевода, ранее был связан с Сото-Райтом.
Реакция экспертов, предыдущие инциденты и деятельность MoonPay
Некоторые эксперты отметили избирательность действий правоохранительных органов США в отношении защиты интересов высокопрофильных личностей в криптоиндустрии.
«Если вы дружите с Трампом и участвуете в его криптопроектах, Министерство юстиции активно пытается вернуть ваши активы, даже если сумма не является чрезвычайно большой. Но если вы обычный инвестор, который потерял сбережения из-за мем-коина, продвигаемого теми же людьми, никто вам не поможет,» сказал адвокат Марк Хейс из Americans for Financial Reform.
MoonPay значительно заработал на продвижении криптовалютных проектов, связанных с семьей Трампа. В частности, президент MoonPay по корпоративному развитию, Кит Гроссман, сообщил, что запуск монет TRUMP и MELANIA привлек 750 000 новых пользователей всего за одну неделю.
Иван Сото-Райт уже оказывался в центре громких скандалов. В 2022 году его обвинили в скрытом финансировании предвыборной кампании мэра Майами — он перевел 500 000 долларов через PassionForest LLC, не раскрывая свою личность. Хотя штрафа не было, дело было официально зарегистрировано. В тот же год Сото-Райт упоминался в коллективном иске по поводу искусственного завышения цен на NFT-проекты в интересах организаторов.
В 2023 году MoonPay стал партнером Binance.US и Mastercard, а в марте 2025 года получил кредит в размере 200 миллионов долларов от Galaxy для дальнейшего развития в секторах Web3 и блокчейн-проектов.