Молдовський бізнесмен Ілан Шор, якого заочно засудили за організацію банківського шахрайства на суму 1 млрд доларів, ймовірно, відіграє важливу роль у підтримці російської зовнішньої торгівлі, обходячи міжнародні санкції. Як повідомляє Bloomberg, ця діяльність може значно полегшити фінансові операції для компаній російської федерації.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
Злочинна діяльність та нові бізнеси
Шор, який отримав 15 років ув’язнення за «крадіжку століття» в Молдові, є власником кількох компаній, що організовують трансакції з «будь-якою країною та в будь-якій валюті за п’ять робочих днів». Згідно з наявними даними, його бізнеси співпрацюють з юридичними особами, яким накладено санкції, включаючи російський Промсвязьбанк. Цей банк обслуговує військово-промисловий сектор росії і є одним з найбільш підсанкційних фінансових установ.
Компанія A7, якою на 51% володіє Шор, а на 49% — Промсвязьбанк, стверджує, що здатна забезпечити міжнародні платежі в будь-якій валюті, що в рази швидше, ніж затримки, з якими стикаються російські компанії через санкції.
Перспективи та можливості
Ще одна компанія, Exim International, також належить Шору на 75% і на 25% — підсанкційній російській державній корпорації «ВЭБ.РФ», надає послуги з підтримки експортно-імпортних операцій.
Обидві юридичні особи зареєстровані в Москві, але залишається незрозумілим, який обсяг фінансових операцій вони провели з російськими клієнтами. Можливо, компанії Шора використовують альтернативні валюти, криптовалюти або бартерні угоди, що не порушує первісні санкції США, але може спровокувати вторинні санкції.
Ілана Шора визнали винним в організації виведення коштів із молдавських банків, що завдало збитків, еквівалентних приблизно 12% економіки країни. У 2014 році його засудили на 15 років за шахрайство на 1 млрд доларів.
У 2019 році Шор втік до Ізраїлю, щоб уникнути покарання, а минулого року заявив, що отримав російський паспорт. За даними молдовської поліції, з початку 2024 року він перебуває в росії. Шор також включений до санкційних списків США та ЄС за дестабілізацію політичної ситуації в Молдові, а в 2022 році потрапив під санкції Великої Британії за можливу причетність до підкупу іноземних державних службовців.