Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) выразил серьезное беспокойство по поводу соблюдения поставщиками криптоматов норм в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF). Регулятор заявил, что принимает меры против тех, кто не выполняет установленные требования.
Об этом сообщает Бізнес • Медіа
За последние пять лет количество криптоматов в Австралии увеличилось с 23 до 1651, что свидетельствует о стремительном развитии этого сегмента рынка. В связи с этим AUSTRAC объявил о создании целевой группы по криптоактивам, которая начала свою работу в начале декабря 2024 года. Основной задачей новой структуры является детальный анализ деятельности поставщиков криптоматов.
Проблемы с соблюдением норм
В новом заявлении регулятора отмечается, что целевая группа зафиксировала признаки нарушений среди поставщиков криптоматов, в частности, признаки уклонения от соблюдения норм AML/CTF.
“Обнаружены тревожные тенденции и признаки подозрительной активности, включая транзакции, которые могут быть связаны с мошенничеством,” – говорится в публикации AUSTRAC.
Глава AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул важность обеспечения соблюдения поставщиками криптоматов соответствующих мер, что позволит снизить риск использования этих точек для отмывания денег и других незаконных действий. Он также отметил, что регулятор принимает меры в отношении отдельных поставщиков, но не раскрыл никаких деталей о компаниях, которые находятся под его вниманием.
Криптоматы в Австралии
Ранее сообщалось, что Австралия стала одной из стран-лидеров по количеству криптоматов, уступая лишь США и Канаде. Согласно данным Coin ATM Radar, в настоящее время в стране насчитывается 1651 криптомат, что подтверждает растущую популярность цифровых валют в регионе.