Австралійський звітно-аналітичний центр транзакцій (AUSTRAC) висловив серйозне занепокоєння щодо дотримання постачальниками криптоматів норм у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CTF). Регулятор заявив, що вживає заходів проти тих, хто не виконує встановлені вимоги.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
За останні п’ять років кількість криптоматів в Австралії зросла з 23 до 1651, що свідчить про стрімкий розвиток цього сегмента ринку. У зв’язку з цим, AUSTRAC оголосив про створення цільової групи з криптоактивів, яка почала свою роботу на початку грудня 2024 року. Основним завданням нової структури є детальний аналіз діяльності постачальників криптоматів.
Проблеми з дотриманням норм
У новій заяві регулятора зазначено, що цільова група зафіксувала ознаки порушень серед постачальників криптоматів, зокрема, ознаки ухилення від дотримання норм AML/CTF.
“Виявлено тривожні тенденції та ознаки підозрілої активності, включно з транзакціями, що можуть бути пов’язані з шахрайством,” – йдеться в публікації AUSTRAC.
Голова AUSTRAC Брендан Томас наголосив на важливості забезпечення дотримання постачальниками криптоматів відповідних заходів, що дозволить зменшити ризик використання цих точок для відмивання грошей та інших незаконних дій. Він також зазначив, що регулятор вживає заходів щодо окремих постачальників, але не розкрив жодних деталей про компанії, які підпадають під його увагу.
Криптомати в Австралії
Раніше повідомлялося, що Австралія стала однією з країн-лідерів за кількістю криптоматів, поступаючись лише США та Канаді. За даними Coin ATM Radar, наразі в країні налічується 1651 криптомат, що підтверджує зростаючу популярність цифрових валют в регіоні.