Правоохранительные органы Хмельницкой области раскрыли масштабную мошенническую криптовалютную схему, жертвами которой стали инвесторы из Украины, стран Европы и Ближнего Востока. По данным следствия, организаторы создали собственную фейковую криптовалюту, активную рекламу которой осуществляли через специально созданные сообщества в Telegram.
Об этом сообщает Бизнес • Медиа
Детали организации мошеннической схемы
Четверо жителей региона привлекали пользователей, вводя их в заблуждение демонстрацией фиктивной прибыли и роскошного образа жизни. Инвесторов побуждали покупать токены, после чего они теряли возможность контролировать свои активы. Злоумышленники отмывали полученные средства через анонимные сервисы и выводили их в наличные.
«Четверо жителей Хмельницкой области создали фейковую криптовалюту и рекламировали ее в Telegram.»
Обиски и изъятие доказательств
Во время следственных действий в Хмельницком и Киеве правоохранители изъяли компьютерную технику, холодные кошельки, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, а также элитные автомобили. На данный момент идентифицировано пятеро пострадавших граждан Украины.
Организатору и трем участникам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 362 УК Украины. Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Напомним, в июле 2025 года в Украине также была раскрыта международная схема мошенничества, связанная с криптовалютами.