29-летнего Джона Куу из Сан-Франциско осудили на 87 месяцев тюремного заключения за отмывание денег, полученных от торговли наркотиками через криптовалюту. Мужчина признал свою вину в заговоре с целью отмывания средств и ведения нелегального бизнеса по переводу денег.
Об этом сообщает Бізнес • Медіа
По данным следствия, Куу обменивал биткойны на доллары и переводил их через десятки финансовых счетов. Он создал схему легализации средств, связанных с продажей наркотиков через даркнет. Кроме отмывания денег, Куу также импортировал поддельные лекарства и таблетки МДМА из Германии для продажи в США.
Клиенты оплачивали заказы в биткойнах, которые позже переводились на счета поставщиков. После этого Куу и его сообщники конвертировали криптовалюту в доллары и распределяли доходы через сотни транзакций.
Операция Crypto Runner
Расследование проводилось в рамках операции Crypto Runner при участии OCDETF. Эта программа направлена на выявление и ликвидацию организованных преступных групп, угрожающих безопасности США, используя межведомственный подход под наблюдением федеральных прокуроров.
В мае 2022 года в Восточном округе Техаса Куу признали причастным к делу об отмывании денег, а в августе того же года ему предъявили обвинение в незаконном ввозе наркотиков в Северном округе Калифорнии. Вскоре после этого его арестовали в доме в Гарден-Гроув, Калифорния.
Интересно, что ранее в Остине осудили еще одного жителя на два года заключения за уклонение от уплаты налогов на прирост капитала с криптовалют. Обвиняемый, Фрэнк Ричард Алгрен III, подал ложные налоговые декларации, в которых занижал или вовсе не указывал продажу биткойнов на сумму $3,7 млн.
«Сотрудника СБУ осудили на 10 лет за решеткой за содействие майнинг-бизнесу».
Чтобы узнать больше о последних событиях в мире криптовалют и борьбе с финансовыми преступлениями, следите за нашими новостями.