29-річного Джона Куу з Сан-Франциско засудили до 87 місяців тюремного ув’язнення за відмивання грошей, отриманих від торгівлі наркотиками через криптовалюту. Чоловік визнав свою провину в змові з метою відмивання коштів і ведення нелегального бізнесу з переказу грошей.
Про це розповідає Бізнес • Медіа
За даними слідства, Куу обмінював біткоїни на долари і переводив їх через десятки фінансових рахунків. Він створив схему легалізації коштів, пов’язаних із продажем наркотиків через даркнет. Окрім відмивання грошей, Куу також імпортував підроблені ліки та таблетки МДМА з Німеччини для продажу в США.
Клієнти оплачували замовлення в біткоїнах, які пізніше переводилися на рахунки постачальників. Після цього Куу і його спільники конвертували криптовалюту в долари і розподіляли доходи через сотні транзакцій.
Операція Crypto Runner
Розслідування проводилося в рамках операції Crypto Runner за участю OCDETF. Ця програма спрямована на виявлення і ліквідацію організованих злочинних угруповань, що загрожують безпеці США, використовуючи міжвідомчий підхід під наглядом федеральних прокурорів.
У травні 2022 року в Східному окрузі Техасу Куу визнали причетним до справи про відмивання грошей, а в серпні того ж року йому висунули обвинувачення в незаконному ввезенні наркотиків у Північному окрузі Каліфорнії. Невдовзі після цього його заарештували у будинку в Гарден-Гроув, Каліфорнія.
Цікаво, що раніше в Остіні засудили ще одного жителя до двох років ув’язнення за ухилення від сплати податків на приріст капіталу з криптовалют. Обвинувачений, Френк Річард Алгрен III, подав неправдиві податкові декларації, у яких занизив або взагалі не вказав продаж біткоїнів на суму $3,7 млн.
«Співробітника СБУ засудили до 10 років за ґратами за сприяння майнінг-бізнесу».
Для дізнання більше про останні події у світі криптовалют і боротьби з фінансовими злочинами, слідкуйте за нашими новинами.